Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML)

Niniejsza Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (dalej: „Polityka”) określa zasady i środki, które stosujemy w kasynie 888starz, aby zapobiegać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz wszelkiej innej nielegalnej lub oszukańczej działalności prowadzonej za pośrednictwem serwisu 888starz-casino-polska.pl (dalej: „Serwis”). Serwis jest prowadzony przez Bittech B.V. — spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Curaçao, która odpowiada za wdrożenie i egzekwowanie niniejszej Polityki.

Zobowiązujemy się działać zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi w zakresie AML/CTF oraz z zaleceniami Financial Action Task Force (FATF). Jesteśmy również świadomi wymogów obowiązujących naszych graczy w Polsce, gdzie rynek gier hazardowych reguluje Minister Finansów na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a nadzór fiskalny i kontrolę sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Nasze zobowiązania i procedura „Poznaj swojego klienta”

Podstawą naszej Polityki jest procedura należytej staranności wobec klienta, znana jako „Poznaj swojego klienta” (Know Your Customer, KYC). Zanim umożliwimy pełne korzystanie z konta oraz realizację wypłat, weryfikujemy tożsamość każdego użytkownika. W ramach tego procesu możemy zwrócić się o dostarczenie następujących informacji i dokumentów:

• ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy);
• potwierdzenie adresu zamieszkania, np. rachunek za media lub wyciąg bankowy;
• potwierdzenie źródła środków lub źródła majątku w przypadku transakcji o podwyższonym ryzyku;
• dane dotyczące wykorzystywanych metod płatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania transakcji, zamrożenia konta lub odmowy wypłaty do czasu pomyślnego zakończenia weryfikacji. Nie akceptujemy wpłat od osób trzecich — środki muszą pochodzić z rachunku należącego do posiadacza konta.

Monitorowanie transakcji i zgłaszanie

Prowadzimy bieżący monitoring aktywności na kontach graczy w oparciu o ocenę ryzyka. Transakcje nietypowe, niewspółmierne do profilu klienta lub noszące znamiona prania pieniędzy podlegają szczegółowej analizie przez nasz wewnętrzny zespół zgodności. W uzasadnionych przypadkach jesteśmy zobowiązani przekazać stosowne informacje właściwym organom, bez obowiązku uprzedniego informowania o tym użytkownika. Uczciwość i integralność naszych systemów gier są dodatkowo potwierdzone certyfikacją niezależnego laboratorium iTechLabs.

Odpowiedzialna gra i kontakt

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy łączymy z zasadami odpowiedzialnej gry. Zachęcamy graczy, którzy odczuwają negatywne skutki hazardu, do skorzystania z bezpłatnej pomocy dostępnej w Polsce — Telefonu Zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi pod numerem 801 889 880, prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP i finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa konta oraz niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem [email protected], a w kwestiach spornych — [email protected]. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki w dowolnym momencie w związku ze zmianami przepisów prawa oraz procedur oceny ryzyka. Dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza akceptację zaktualizowanej Polityki.